प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन: अनिल अंबानी समूह की 3,084 करोड़ की संपत्ति कुर्क
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, देश भर में फैली संपत्तियों पर चला हथौड़ा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी संस्थाओं की लगभग 3,084 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर, 2025 को की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में बांद्रा पश्चिम स्थित पाली हिल आवास, नई दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर के साथ-साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी जैसे विभिन्न स्थानों पर फैली अनेक संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों में कार्यालय स्थल, आवासीय इकाइयाँ और भूखंड शामिल हैं।
यस बैंक के माध्यम से धन के कथित दुरुपयोग का मामला
यह जाँच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा सार्वजनिक धन के संदिग्ध दुरुपयोग से जुड़ी है। 2017 से 2019 के बीच, यस बैंक ने आरएचएफएल के उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दुर्भाग्यवश, दिसंबर 2019 तक, ये निवेश गैर-निष्पादित हो गए, जिसमें आरएचएफएल के लिए 1,353.50 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।
ईडी ने अपनी जाँच में पाया कि रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के हितों के टकराव से जुड़े नियमों के तहत प्रतिबंधित था। एजेंसी का आरोप है कि जनता द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया धन, अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक के माध्यम से, अनिल अंबानी से संबंधित इन संस्थाओं की ओर मोड़ दिया गया।
ईडी ने गंभीर नियंत्रण विफलताओं का खुलासा किया
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने समूह से जुड़ी संस्थाओं को भारी प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के साथ ऋण दिए। ईडी ने ऋण देने, धन के मार्ग-निर्धारण, धन के डायवर्जन और गबन की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाया है। एजेंसी के अनुसार, ऋणों की प्रक्रिया अत्यंत कम समय में पूरी की गई, और कुछ मामलों में, ऋण वितरण स्वीकृति से पहले ही कर दिया गया था। ईडी का यह भी कहना है कि दस्तावेज़ या तो खाली छोड़े गए थे या उनमें तारीखों का उल्लेख नहीं था, आवेदकों का संचालन नगण्य था, और सुरक्षा निर्माण कमजोर या अपंजीकृत था, जो गंभीर नियंत्रण विफलताओं को दर्शाता है।
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