राज कुंद्रा घोटाला: 150 करोड़ का जाल, शिल्पा शेट्टी के पति पर कसता शिकंजा

मनोरंजन की दुनिया में हड़कंप: राज कुंद्रा पर लगा मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप, 150 करोड़ के बिटकॉइन का खुलासा!

नई दिल्ली: बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में फंसे राज कुंद्रा पर अब बिटकॉइन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसने मनोरंजन जगत में खलबली मचा दी है।

150.47 करोड़ रुपये के बिटकॉइन राज कुंद्रा के पास!

सूत्रों के अनुसार, राज कुंद्रा के पास कथित तौर पर 150.47 करोड़ रुपये मूल्य के 285 बिटकॉइन थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि राज कुंद्रा इन बिटकॉइन के ‘लाभकारी मालिक’ थे, जबकि वह खुद को केवल ‘मध्यस्थ’ बता रहे थे। यह खुलासा निवेशकों के होश उड़ाने वाला है।

चार्जशीट में क्या है खास?

पीटीआई के अनुसार, यह चार्जशीट हाल ही में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई है। ईडी का कहना है कि राज कुंद्रा को ये 285 बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से मिले थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने जानबूझकर बिटकॉइन वॉलेट के पते जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को छुपाया और अमित भारद्वाज से प्राप्त बिटकॉइन को जमा नहीं किया। जांच एजेंसी का मानना है कि राज कुंद्रा बिटकॉइन का इस्तेमाल करते रहे हैं।

पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ ‘बाजार मूल्य से काफी कम’ पर किए लेनदेन?

ईडी के अनुसार, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने के लिए अपनी एक्ट्रेस पत्नी के साथ बाजार मूल्य से काफी कम पर वास्तविक लेनदेन किए। यह आरोप उनके खिलाफ एक और बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है।

राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट में लगे ये आरोप:

• अपराध की कमाई को छिपाने की कोशिश: ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि राज कुंद्रा ने अपराध की कमाई को स्तरित करके पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल करने की कोशिश की और इसे बेदाग बताया।
• एफआईआर के बाद दर्ज हुआ मामला: राज कुंद्रा के खिलाफ धन शोधन का मामला महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद दर्ज किया गया था।
• निवेशकों को लगाया चूना: जांच से पता चलता है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल माइनिंग के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो एसेट्स पर भारी रिटर्न मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, प्रमोटरों ने उन्हें धोखा दिया, जो गलत तरीके से कमाए गए बिटकॉइन को गुमनाम ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे थे।

‘बिटकॉइन माइनिंग फर्म’ बनाने की हो रही थी बात

कथित तौर पर राज कुंद्रा को अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे, जिन्हें ‘गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले’ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस रकम का इस्तेमाल यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फर्म स्थापित करने के लिए किया जाना था। हालांकि, यह सौदा बीच में ही टूट गया और राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

राज कुंद्रा ने भले ही ‘मध्यस्थ’ की भूमिका निभाने का दावा किया हो, लेकिन उन्होंने इस दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। ईडी ने कहा है कि इसके विपरीत, टर्म शीट नामक एक समझौते पर उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर हुए थे। चार्जशीट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह समझौता वास्तव में राज कुंद्रा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच हुआ था, इसलिए राज कुंद्रा का ‘मध्यस्थ’ वाला तर्क मान्य नहीं है।

यह तथ्य कि राज कुंद्रा को 7 साल से अधिक समय तक 5 अलग-अलग किस्तों में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या याद है, यह साबित करता है कि वह वास्तव में बिटकॉइन के ‘लाभकारी मालिक’ थे, न कि केवल एक मध्यस्थ।

सबूत मिटाने का भी आरोप

शिकायत में कहा गया है कि साल 2018 से कई मौकों के बावजूद, राज कुंद्रा लगातार उन वॉलेट के पते बताने में नाकाम रहे हैं, जहां 285 बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने अपने शुरुआती बयान के तुरंत बाद अपने iPhone X को हुए नुकसान को जानकारी गायब होने का कारण बताया, जिसे ईडी ने सबूत मिटाने और अपराध की कमाई छिपाने की जानबूझकर की गई कोशिश माना है।

60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पहले से फंसे राज कुंद्रा

राज कुंद्रा के अलावा, चार्जशीट में व्यवसायी राजेश सतीजा का भी नाम शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पहले से ही 60 करोड़ रुपये की एक और धोखाधड़ी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ऋण-सह-निवेश सौदे में व्यवसायी दीपक कोठारी से कथित तौर पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में स्टार कपल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, अब बंद हो चुकी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे और उन पर एक व्यवसायी से ऋण-सह-निवेश सौदे में 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।

English Summary: Raj Kundra, husband of Shilpa Shetty, faces money laundering charges in a Bitcoin scam amounting to Rs 150 crore. The Enforcement Directorate (ED) has filed a chargesheet against him, accusing him of being the beneficial owner of 285 Bitcoins received from crypto scam mastermind Amit Bhardwaj. Kundra is also under investigation for a separate Rs 60 crore fraud case.