अशोक पाल की गिरफ्तारी: अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर ईडी का शिकंजा, करोड़ों के बैंक धोखाधड़ी की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी को धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। यह गिरफ्तारी करोड़ों रुपये के बैंक “धोखाधड़ी” मामलों में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की चल रही जांच का हिस्सा है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस पावर के सीएफओ, आशिक कुमाल पाल, को प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शुरू की गई जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा किए गए संदिग्ध ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है, जो केंद्र द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी पर आधारित है।
इस मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला, प्राथमिकी संख्या 0131/2024 (दिनांक 11.11.2024) के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा एक फर्जी बैंक गारंटी रैकेट के संबंध में दर्ज किया गया था। जांच के क्रम में, भुवनेश्वर में मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़े तीन स्थानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, कोलकाता में एक सहयोगी/संचालक से जुड़ी एक संपत्ति की भी तलाशी ली गई है।
अब तक की जानकारी:
- फर्जी बैंक गारंटी: मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (ओडिशा स्थित), इसके निदेशक और सहयोगी 8% कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में संलिप्त पाए गए हैं।
- फर्जी बिल: प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि समूह ने कमीशन के लिए फर्जी बिल भी जारी किए हैं।
- संदिग्ध बैंक खाते: कई अघोषित बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन पाए गए हैं।
- कागजी इकाई: कंपनी केवल एक कागजी इकाई प्रतीत होती है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति है। मौके पर कोई वैधानिक कंपनी रिकॉर्ड नहीं मिला है।
- वित्तीय लेनदेन: कई अन्य कंपनियों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला है।
- संचार छिपाने का प्रयास: समूह के प्रमुख व्यक्ति “गायब होने वाले संदेश” (vanishing messages) सक्षम करके टेलीग्राम एप्लिकेशन का उपयोग करते पाए गए हैं, जो संचार को छिपाने के प्रयासों का संकेत देता है।
- पिछले साक्ष्य का संबंध: एक संबंधित मामले में, पहले जब्त किए गए साक्ष्य (अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के मामले में 24.07.2025 को तलाशी के दौरान) का वर्तमान जांच से सीधा संबंध है।
- फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग: मेसर्स रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड/ मेसर्स महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई ₹68.2 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी साबित हुई है।
- नकली डोमेन का इस्तेमाल: इस फर्जी बैंक गारंटी को असली साबित करने के प्रयास में, समूह ने एक नकली ईमेल डोमेन का इस्तेमाल किया। असली दिखने के लिए, sbi.co.in के बजाय, s-bi.co.in डोमेन का उपयोग एसबीआई का रूप धारण करके एसईसीआई को जाली संदेश भेजने के लिए किया गया।
- डोमेन पंजीकरण विवरण की मांग: ईडी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) से s-bi.co.in के डोमेन पंजीकरण विवरण मांगे हैं।
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