ईडी की अहमदाबाद में कपड़ा कारोबारी के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भारी छापेमारी

बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश: अहमदाबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 10.95 करोड़ रुपये का खेल उजागर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन परिसरों की तलाशी ली। यह बहुचर्चित मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसने अब ईडी को भी जांच के दायरे में ले लिया है।

फर्जी दस्तावेजों से लिया ऋण, धन का दुरुपयोग

एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत इन छापों को अंजाम दिया। अधिकारियों के अनुसार, आरोप रंजीत कुमार जे लूनिया नाम के एक व्यवसायी पर है, जिसकी स्वामित्व वाली श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब नामक कंपनियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लिया। इसके बाद, प्राप्त धन का उपयोग बताए गए उद्देश्यों के बजाय किसी अन्य काम के लिए किया गया। ये तीनों कंपनियां ‘ग्रे’ (सूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा) कपड़े के व्यापार से जुड़ी हुई हैं, जो इस धोखाधड़ी की जड़ों को कपड़े के व्यापार से जोड़ती है।

तीनों परिसरों पर ईडी की पैनी नजर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह छापेमारी अहमदाबाद में कुल तीन परिसरों पर की जा रही है। मामला स्पष्ट रूप से 10.95 करोड़ रुपये की गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है, जो वित्तीय प्रणाली में विश्वास को हिला देने वाली घटना है। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इस तरह के वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने के लिए सरकार और जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं।