रिलायंस पावर के CFO अशोक पाल गिरफ़्तार, 68 करोड़ के फर्जीवाड़े में ईडी की कार्रवाई

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर ईडी का शिकंजा: रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार, करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी का खुलासा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत रिलायंस समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी करोड़ों रुपये के कई बैंक धोखाधड़ी मामलों से जुड़ी है, जिनमें रिलायंस समूह की कंपनियां जांच के घेरे में हैं।

सार्वजनिक कंपनी के हेर-फेर में अहम भूमिका

ईडी ने बताया कि अशोक कुमार पाल, जो रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के सीएफओ हैं, ने एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी से धन के हेर-फेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरपीएल एक ऐसी कंपनी है जिसके 75% से अधिक शेयर जनता के पास हैं। बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार, पाल को एसईसीआई (SECI) के बीईएसएस निविदा से संबंधित सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, अनुमोदित करने, हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया गया था, साथ ही बोली के लिए आरपीएल की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने की भी अनुमति थी।

68 करोड़ से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा

आरोप है कि पाल ने इस सार्वजनिक उपक्रम को धोखा देने के इरादे से एसईसीआई को 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एसईसीआई निविदा में इस्तेमाल की गई जाली बैंक गारंटी योजना की योजना बनाने, उसकी देखरेख करने, उसे वित्तपोषित करने और उसे छिपाने में भी अहम योगदान दिया।

बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड का सहारा

पाल ने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPPL) को चुनने में भी अहम भूमिका निभाई। बीटीपीएल एक छोटी सी संस्था है जो एक आवासीय पते से संचालित होती है और जिसका बैंक गारंटी का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है। बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के, इस कंपनी ने एक नकली बैंक गारंटी तैयार की।

पार्थ सारथी बिस्वाल न्यायिक हिरासत में

पहले से ही बीटीपीएल के निदेशक, श्री पार्थ सारथी बिस्वाल, न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने करोड़ों रुपये के फर्जी परिवहन चालानों के माध्यम से धन की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो के बाहर, टेलीग्राम/व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से रिलीज़ को मंजूरी दी और कागजी कार्रवाई में मदद की।

फिलीपींस के बैंक का फर्जीवाड़ा

धोखाधड़ी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलायंस पावर समूह ने फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस से बैंक गारंटी जमा की थी। जबकि सच्चाई यह है कि फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की कोई शाखा ही मौजूद नहीं है। इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश ईडी की जांच से हुआ है, जिससे अनिल अंबानी समूह पर शिकंजा और कसता दिख रहा है।